• 公司治理的基本理念
• 公司治理报告
• 公司治理体系
• 高管薪酬
• 信息/数据安全
• 合规性
• 风险管理

有关公司治理的基本理念

太阳集团娱乐所有网站app公司的目标是实现可持续增长并提高中长期企业价值，太阳集团娱乐所有网站app认识到通过提供对社会有贡献的服务来赢得所有利益相关者信任的重要性。基于这一认识，太阳集团娱乐所有网站app努力确保彻底合规，并设立了审计和监督委员会，以确保经营决策的透明度和业务执行的监督。此外，为了进行适当的风险管理，太阳集团娱乐所有网站app设立了风险管理委员会、提名与薪酬委员会、可持续发展委员会。

公司治理体系速查表（截至2025年3月31日）

主要项目	目录
发动机设计形式	设有审计和监督委员会的公司
董事人数	6人（其中外部董事4人）
董事会召开次数	18 次（2024 年）
外部董事平均出席率	100％
董事任期	1 年（担任审计和监督委员会成员的董事为 2 年）
采用执行董事制度	是
董事会自愿委员会	成立提名和薪酬委员会
会计审计师	东松有限责任审计公司

努力加强公司治理

2019	转型为拥有董事会和审计师的公司
2020	过渡到设有审计委员会的公司
2021	过渡到设有审计和监督委员会的公司
	建立薪酬委员会
2023	重组薪酬委员会并成立提名和薪酬委员会
2025	执行董事制度的修改、管理委员会的设立

公司治理报告

我公司已向东京证券交易所提交了《公司治理报告》。

公司治理体系

系统概览

为了加强公司治理，太阳集团娱乐所有网站app公司于2019年10月转型为设有董事会和监事会的公司，并于2020年11月转型为设有监事会的公司。2021年3月，太阳集团娱乐所有网站app转型为设有审计和监事会的公司，旨在进一步提高公司治理的有效性，提高中长期的企业价值。 2023年3月，新增了1名女性外部董事，担任审计和监事委员会委员，正在努力进一步提高董事会的有效性。此外，从2025年1月起，太阳集团娱乐所有网站app使内部审计办公室独立并加强了太阳集团娱乐所有网站app的系统。
在2025年3月27日召开的股东大会上，太阳集团娱乐所有网站app精简了董事会，提高了外部董事的比​​例，并改变了董事会的管理监督和执行职能分离的结构。此外，通过审查执行董事制度并设立新的管理委员会，太阳集团娱乐所有网站app正在促进更快的决策和敏捷的业务执行。

董事会

公司董事会除决定法律、法规、《公司章程》、《董事会议事规则》规定的事项外，对公司重要经营活动的执行作出决策，并对董事履行职责的情况进行监督。董事会除每月召开一次定期董事会会议外，还根据需要召开临时董事会会议，以确保决策的及时、高效。此外，2024年度，8名董事中的4名将从公司外部任命为审计和监督委员会成员，太阳集团娱乐所有网站app将利用每位外部董事丰富的实践经验所获得的专业知识和知识，并努力强化经营监督职能。

导演技能矩阵

各项技能的定义

企业管理	制定业务战略所需的知识和经验
技术	IT 和 DX 相关工作、管理经验、数字技术和数据利用等技能
营销/销售	收集和分析客户需求和竞争信息，以及制定计划和策略的技能
人力资源	人力资源采购、人力资源开发等人力资源领域的知识和经验
并购	一般并购方面的知识和经验，包括采购、尽职调查、估值等
财务	财务和会计领域的知识和经验
合规性	合规领域的知识和经验，包括法律合规、质量控制和道德
可持续发展	可持续发展/ESG 领域的知识和经验

选择外部官员的原因

名称	选择原因
上田翔平 2025 年任命	他拥有 IT 公司执行官和审计师的经验、成就、知识和洞察力。任命后，太阳集团娱乐所有网站app认为他将能够利用其深刻的洞察力，就加强太阳集团娱乐所有网站app的公司治理和整体管理提供适当的建议和监督，因此太阳集团娱乐所有网站app任命了他。
广濑拓夫 2021 年任命	因在大型律师事务所工作多年，在企业法律事务方面拥有丰富的经验和较高的专业知识，并作为审计和监事会成员的董事，监督公司管理团队的业务执行情况，并向管理团队提供建议。太阳集团娱乐所有网站app选择这些人是希望他们能够利用他们的专业知识，从客观的角度对太阳集团娱乐所有网站app的管理提供有用的意见，以扩大太阳集团娱乐所有网站app的业务。
铃木雅也 2021 年任命	他在一家大型审计公司和他目前管理的办公室工作过，拥有会计和税务方面的专业知识，作为审计和监督委员会成员的董事，他监督公司管理团队的业务执行情况，并向公司管理团队提供建议。太阳集团娱乐所有网站app选择这些人是希望他们能够利用他们的专业知识，从客观的角度对太阳集团娱乐所有网站app的管理提供有用的意见，以扩大太阳集团娱乐所有网站app的业务。
中岛惠里 2023 年任命	我从事环境管理工作多年，并担任过各种公共职务。作为长野县副知事，我一直致力于促进企业女性赋权、工作方式改革以及可持续发展目标的推进。最近，他在环境部担任管理职务，参与可持续发展目标的推动和零碳推广管理，在环境和能源领域拥有丰富的经验和深刻的见解。太阳集团娱乐所有网站app选择这些人是希望他们能够利用他们的专业知识，从客观的角度对太阳集团娱乐所有网站app的管理提供有用的意见，以扩大太阳集团娱乐所有网站app的业务。

审计和监督委员会

太阳集团娱乐所有网站app的审计和监督委员会由四名审计和监督委员会成员组成，全部为外部董事。审计和监督委员会成员中的董事包括律师、注册会计师和其他对公司经营具有独立看法的人员，并根据各自的专业知识和经验进行审计和监督。
审计和监事会成员参加董事会会议等重要会议，根据审计计划进行审计，每月召开一次审计和监事会会议，与内部审计人员和会计审计人员共享信息，监督治理和运营状况，并对日常活动进行审计和监督，包括董事履行职责的情况。

管理层会议

太阳集团娱乐所有网站app的管理委员会由董事（不包括外部董事）、执行官以及专职审计和监督委员会成员组成，每月举行一次会议。委员会审议集团的管理方针、管理策略等，努力提高集团管理效率、加快决策速度、共享信息。

风险管理委员会

为了通过了解风险和适当应对来最大程度地减少损失，太阳集团娱乐所有网站app公司每季度召开由专职董事和部门负责人组成、代表董事、总裁兼首席执行官金子武担任首席风险管理官的风险管理委员会会议，并推动内部控制系统的开发和运行。风险管理委员会的定位是了解经营环境、组织架构等与公司管理相关的整体风险并考虑对策。委员会识别和评估潜在风险，推动降低风险的制度建立和措施实施。

提名与薪酬委员会

公司设立提名与薪酬委员会作为董事会的自愿咨询机构，旨在保证董事提名与薪酬相关程序的公平、透明、客观，进一步完善公司治理。提名与薪酬委员会成员由董事会决议任命的三名或三名以上董事组成，其中独立外部董事占多数。此外，董事长由董事会决议从独立外部董事中选举产生。

内部审计

太阳集团娱乐所有网站app的内部审计由独立的内部审计办公室进行。内部审计室从遵守法律、公司章程、规章以及业务改进的角度对公司业务执行情况进行审计，向代表董事、审计和监事委员会成员以及董事会报告，并提出改进和效率的建议和建议。此外，为保证内部审计室、审计监事会、会计审计师有效、高效地开展审计工作，定期召开三方审计联络会议，酌情交换信息，努力开展高效、有效的审计工作。

高管薪酬

公司设立提名与薪酬委员会，旨在构建董事会在董事提名、薪酬等相关职能上公平、透明决策的管理制度，健全公司治理体系。董事报酬的确定程序由《提名与薪酬委员会章程》规定，经提名与薪酬委员会审议后，以董事会决议方式决定，但以股东大会决议确定的董事报酬总额为限。公司在2023年3月召开的年度股东大会上决议，不包括监事会成员的董事的报酬最高限额为每年35亿日元以内，担任监事会成员的董事的报酬最高限额为每年4000万日元以内。

信息/数据安全

作为一家 IT 公司，太阳集团娱乐所有网站app公司将信息和数据安全视为重中之重，通过为每个系统设置适当的权限并定期盘点配置状态来确保太阳集团娱乐所有网站app系统的安全。具体来说，太阳集团娱乐所有网站app实施了端点安全产品来执行实时保护和定期扫描作为防病毒保护。此外，作为针对针对性攻击的对策，太阳集团娱乐所有网站app推出了 XDR 产品来过滤包含 Emotet 和勒索软件等恶意软件的电子邮件。

遵守个人信息保护

员工

在招聘和加入时，太阳集团娱乐所有网站app会获得个人信息使用的书面同意，从而明确太阳集团娱乐所有网站app的个人信息保护管理制度并彻底管理访问权限。此外，在加入和离开公司时，太阳集团娱乐所有网站app都会获得有关信息处理的书面宣誓，并定期为员工提供有关信息处理的培训。

客户

交易开始时签署保密协议。

业务合作伙伴

交易开始时签署保密协议。此外，太阳集团娱乐所有网站app会在交易开始时和定期根据太阳集团娱乐所有网站app的清单确认信息的处理。

客户持有的客户信息

对于客户信息，太阳集团娱乐所有网站app严格管理帐户，仅授予必要的人员访问权限。此外，太阳集团娱乐所有网站app还拥有一个系统，可以使用太阳集团娱乐所有网站app的资产管理系统获取借用电脑的操作日志，并在不太可能发生的紧急情况下进行跟踪。

合规性

促销系统

为了防止业务执行中的欺诈或违法行为，提高公司的社会信誉，稳定经营，太阳集团娱乐所有网站app制定了合规制度，建立了以经营管理部总经理为首的管理体系。为稳步落实合规工作，太阳集团娱乐所有网站app建立了内部报告制度，并定期开展合规培训。

合规培训

太阳集团娱乐所有网站app适当开发并运营了合规管理系统，以防止欺诈并确保合法合规。合规培训作为公司入职后的内部培训进行，每年针对全体员工举办多次不同主题的培训。

实施月份	培训内容
2024 年 2 月	关于合同
2024 年 6 月	关于举报和贿赂
2024 年 8 月	关于防范内幕交易
2024 年 10 月	关于分包行为/虚假承包
2024 年 11 月	关于个人信息保护

举报制度

在代表董事、总裁兼首席执行官的职责下，太阳集团娱乐所有网站app建立了一个系统，以便在收到有关公司及其管理人员和员工的违反法律法规的举报时做出适当的反应。通过这种方式，太阳集团娱乐所有网站app建立了举报制度，旨在及早发现和纠正违法违规行为，实行合规管理。

风险管理

政策/制度

太阳集团娱乐所有网站app集团制定了《风险管理规定》，以便通过了解风险并采取适当应对措施将损失降至最低。此外，由专职董事和各部门负责人组成的风险管理委员会每季度召开一次会议，以代表董事、总裁兼首席执行官为首席风险管理官，推动内部控制体系的建设和运行。风险管理委员会识别和评估潜在风险，推动降低风险的制度建立和措施实施。